МВС Росії запропонувало ввести кримінальну відповідальність за тіньовий оборот криптовалюта . З такою ініціативою виступило Головне управління з контролю за оборотом наркотиків (гункі МВС), якому ймовірно, здалося, що криптовалюта оплачують наркотики.

Дане відомство МВС направило лист до Мінфіну РФ з відповідними пропозиціями. Крім того, пропонується зобов'язати торговців криптовалюта реєструватися в фінансово-податкових органах, - пишуть Известия.

Міністерство фінансів в своїй відповіді МВС відзначило, що законопроект «Про цифрових фінансових активах» був прийнятий в кінці травня тільки в першому читанні.

У законопроекті передбачена можливість здійснювати операції з обміну тільки через «операторів обміну цифрових фінансових активів» за умови проведення необхідних процедур з ідентифікації.

Це зроблено для того, щоб знизити ризики власників цифрових фінансових активів і забезпечити дотримання вимог законодавства РФ про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ).

В ході підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні також опрацьовується питання про те, щоб встановити обов'язковий контроль за операціями з обміну кріптоактівов в сумі, яка дорівнює або перевищує 600 тис. Рублів або еквівалент в іноземній валюті.

Мінфін вважає, що головними ризиками при легалізації коштів, отриманих незаконно, стане переклад криптовалюта в фіатние гроші. Але перш ніж визначати міри відповідальності, необхідно доопрацювати законопроект і остаточно затвердити статус криптовалюта.

Заступник міністра економічного розвитку Сава Шипов заявив, що «говорити про притягнення до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з обігом криптовалюта, поки рано», тому що не зрозумілий предмет передбачуваного правопорушення.

Для цього потрібно в першу чергу сформувати позитивне регулювання. Це планується зробити в ході підготовки до другого читання закону про цифрових фінансових активах.

Експерти відзначають, що зараз в Росії вся сфера обороту криптовалюта лежить, по суті, поза законом, тому не зрозуміло, що вважати тіньовим. І введи зараз за це кримінальну відповідальність, потрапити під неї міг би дуже широке коло осіб.